Dâng tiền cho khách xài sang, Westpac đi kiện

Viện Công tố NSW đã rút lui, quyết định không truy tố hình sự nữ sinh viên Christine Jiaxin Lee và hiện ngân hàng Westpac đang xem xét kiện cô này đòi bòi thường theo luật dân sự.

Lee năm nay 21 tuổi, quốc tịch Malaysia, đến Úc du học ngành kỹ sư hóa học. Sự việc bắt đầu năm 2013 khi do một trục trặc kỹ thuật, ngân hàng Westpac cho cô quyền rút tiền “overdraft” vô hạn định, và từ đó cô tha hồ rút, rút đến $4.6 triệu để tiêu xài.

Tháng Bảy năm 2013, trước ngày sinh nhật mình một tháng, cô mở một trương mục tại Ngân hàng Westpac. Do lầm lẫn, ngân hàng này cho cô rút tiền quá mức vô hạn định (unlimited overdraft).

Tuy nhiên phải đợi hai năm sau cô mới… bén mùi và bắt đầu hành xử quyền này. Chỉ trong vòng 10 tháng, từ tháng Bảy năm 2014 đến tháng Tư năm 2015, cô đã rút đến $4,653,333.02.

Tiền này được cô dùng để chi xài cá nhân, mua hàng hiệu hay chuyển đến các trương mục khác và hiện còn nợ ngân hàng số tiền $3.3 triệu.

 

Dĩ nhiên cô không thể đào đâu ra tiền để trả khi sự việc bị lộ vào năm ngoái, cô tính đường bỏ trốn tuy nhiên đã bị bắt.

Tối 4.5.2016 Cảnh sát liên bang Úc (AFP) đã chặn bắt cô Christine Jiaxin Lee tại Phi trường Sydney giữa lúc đang chờ làm thủ tục bay về Malaysia. Sau đó cảnh sát NSW truy tố cô ra tòa với cáo buộc “thủ đắc lợi thế tài chính bằng thủ đoạn lừa đảo” (dishonestly obtaining financial advantage by deception) và “có hành vị phạm tội dù biết rõ” (knowingly dealing with the proceeds of crime).

Tuy nhiên tuần qua Viện công tố quyết định rút lui, không theo đuổi vụ án này sau khi một hồ sơ tương tự bị bác. Đó là vụ truy tố một người đàn ông tội lừa đảo vì rút $2.1 triệu từ máy ATM bị tòa bác cỏ.

Be the first to comment

Leave a Reply