Ông Võ Thành Tiên bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Cadovimex, ngày 26/7, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Tiên (sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex).
Trước đó, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Văn Phăng (sinh năm 1968, ngụ Cà Mau, cựu Chủ tịch HĐQT Cadovimex); cho tại ngoại đối với các bị can Võ Hùng Cường (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadovimex); ông Dương Văn Tường (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cadovimex).
Những cán bộ ngân hàng liên quan vụ án này bị khởi tố cho tại ngoại gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh tại Cà Mau là Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và Trần Hữu Cường; 2 cán bộ ngân hàng ở TP.HCM là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng. Còn 2 cán bộ ngân hàng khác đã bỏ trốn, đang bị truy nã là Nguyễn Hùng Cường và Lê Kim Hùng. Tất cả cán bộ ngân hàng nêu trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, ngày 9/11/2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can 5 người liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cadovimex. Trong đó, 2 người bị khởi tố, bắt tạm giam là Tăng Gia Phong, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau và Phạm Thị Hường, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex.
Ba người bị khởi tố, cho tại ngoại là Dương Ngọc Thới (SN 1976), cựu Tổng Giám đốc Cadovimex; Trần Hoàng Giang, cựu Tổng Giám đốc Cadovimex và Trần Minh Hoàng, cựu Phó Tổng Giám đốc Cadovimex. Những người này bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các khoản vay tại Ngân hàng Quân đội.
Cadovimex là công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản ra đời từ những năm 1980 ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Giai đoạn trước năm 2010, Công ty này có các hoạt động vay vốn tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cà Mau.
Minh Long
Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bị bắt
Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bị bắt cùng hai thuộc cấp làm việc tại công ty cũ của ông này – Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang.
Công an tỉnh Hậu Giang ngày 27/7 cho biết hai ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với một phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và 2 thuộc cấp.
Các bị can bị khởi tố gồm ông Phạm Minh Toàn (SN 1982) – Phó trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang; Ngô Tấn Quốc (SN 1983) – Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang và Phùng Ngọc Ngoan (SN 1982) – Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng và môi trường Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.
Cả ba người cùng bị bắt về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng ngày cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Ông Phạm Minh Toàn từng giữ chức Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, sau đó được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vào ngày 12/7/2019, thời hạn 5 năm. Đến thời điểm này, quyết định bổ nhiệm nói trên đã hết hạn, hiện chưa có quyết định bổ nhiệm lại.
Năm 2021, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ra kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều nhiều sai phạm tại Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang. Trong đó có sai phạm trong việc thu phí sử dụng hạ tầng các đường khu công nghiệp (tự ý xử lý một số vấn đề mà không báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh); chưa triển khai thu phí sử dụng hạ tầng bến bãi theo quy định làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước; sai phạm về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản…
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang nộp lại số tiền hơn 952 triệu đồng, đề nghị Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xử lý của Giám đốc và Ban Giám đốc và các tập thể và các cá nhân liên quan đảm nhận việc tham mưu dẫn đến những hạn chế, sai phạm nêu trên.
Minh Sơn
Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bị bắt cùng hai thuộc cấp làm việc tại công ty cũ của ông này – Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang.
Công an tỉnh Hậu Giang ngày 27/7 cho biết hai ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với một phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và 2 thuộc cấp.
Các bị can bị khởi tố gồm ông Phạm Minh Toàn (SN 1982) – Phó trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang; Ngô Tấn Quốc (SN 1983) – Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang và Phùng Ngọc Ngoan (SN 1982) – Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng và môi trường Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.
Cả ba người cùng bị bắt về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng ngày cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can và thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Ông Phạm Minh Toàn từng giữ chức Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang, sau đó được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vào ngày 12/7/2019, thời hạn 5 năm. Đến thời điểm này, quyết định bổ nhiệm nói trên đã hết hạn, hiện chưa có quyết định bổ nhiệm lại.
Năm 2021, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ra kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều nhiều sai phạm tại Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang. Trong đó có sai phạm trong việc thu phí sử dụng hạ tầng các đường khu công nghiệp (tự ý xử lý một số vấn đề mà không báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh); chưa triển khai thu phí sử dụng hạ tầng bến bãi theo quy định làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước; sai phạm về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản…
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang nộp lại số tiền hơn 952 triệu đồng, đề nghị Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh xử lý của Giám đốc và Ban Giám đốc và các tập thể và các cá nhân liên quan đảm nhận việc tham mưu dẫn đến những hạn chế, sai phạm nêu trên.
Minh Sơn