Bà Nguyễn Lan Hương bị cáo buộc lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 367 tỷ đồng.
Chiều ngày 24/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Lan Hương (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo công an tỉnh Hà Giang, bà Hương là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược Bảo Châu (viết tắt là Tập đoàn dược Bảo Châu), doanh nghiệp này đóng tại thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Bà Hương bị bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, Công an tỉnh Hà Giang xác định, bà Hương đã lợi dụng các quy định của nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “công ty ma”, sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm 2022 và 2023, bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Tập đoàn dược Bảo Châu lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành 368 hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho tập đoàn.
Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Minh Long