4 cựu cán bộ, lãnh đạo Agribank Đắk Lắk gây thất thoát hàng chục tỷ đồng
Bốn người này bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Truyền thông nhà nước hôm 30/8 lan truyền tin, 4 cựu cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng), ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị bắt.
Họ bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Họ gồm: Trần Đình Tuấn (SN 1958) là cựu Giám đốc Agribank Hòa Thắng; Bùi Thị Như An (SN 1974), nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Trường Sơn (SN 1982), nguyên Trưởng Phòng tín dụng; Nguyễn Văn Tuất (SN 1983), nguyên Phó Phòng tín dụng.
Báo chí dẫn kết luận điều tra cho biết khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn, 4 người này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng.
Hậu quả, Agribank Hòa Thắng không thể thu hồi nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ.
Ngoài ra, 4 người này còn cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho ngân hàng hàng chục tỷ đồng.
Hiện giới chức tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra.
Trước đó, hôm 6/1, báo chí cũng lan truyền tin cựu giám đốc Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Minh bị bắt, bị khởi tố vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm giám đốc, ông Minh đã cấu kết với Trần Hữu Thọ, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phúc Thảo, để chiếm đoạt số tiền trên 2,3 tỷ đồng của ông Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của Công ty Đạt Minh) để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Sai phạm ở cao tốc Sài Gòn-Trung Lương: Thất thoát 725 tỷ đồng
Ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), ông Nguyễn Hồng Trường (cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) bị đề nghị truy tố vì đã giúp Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt 725 tỷ đồng từ dự án cao tốc Sài Gòn – Trung Lương.
Truyền thông nhà nước vừa dẫn kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam về sai phạm tại dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
Cơ quan này đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), ông Nguyễn Hồng Trường (cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải), ông Nguyễn Chí Thành (quyền vụ trưởng Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải) và 4 người khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út ‘trọc’, nguyên phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng) cùng có vai trò chủ mưu liên quan các sai phạm ở dự án Cao tốc Trung Lương.
Ông này bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Với phi vụ này, ông Đinh La Thăng bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Kết luận điều tra xác định vào tháng 2/2012, ông Thăng chỉ đạo để cho công ty Yên Khánh của Út “Trọc”, là công ty đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí.
Bộ Công an xác định hành vi này của ông Thăng đã để ngoài các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí.
Còn ông Nguyễn Hồng Trường bị xác định đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá, hoặc thuê tổ chức thẩm định giá.
Ông Trường cũng ký quyết định cho phép Hội đồng bán chỉ định khi chỉ có một người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm.
Ngoài ra ông Trường còn ký thông báo Công ty Yên Khánh và công ty Khánh An đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương khi chưa thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng bán đấu giá.
Cơ quan điều tra xác định, do nhờ sự giúp đỡ của ông Thăng và Trường, ông Đinh Ngọc Hệ đã chiếm đoạt 725 tỷ đồng.
| Đây là vụ án thứ 4 mà cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng bị truy tố. Ông Thăng hồi năm 2018 đã bị tuyên tổng cộng 30 năm tù vì các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại Dương. Hồi đầu năm 2020, ông này tiếp tục bị truy tố trong vụ án chỉ định nhà thầu dự án Ethanol Phú Thọ gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng. |
4 cán bộ tại Phú Yên bị khởi tố vì ‘ăn’ hơn 13.000m2 đất công
Bốn cán bộ thuộc Sở TN-MT Phú Yên; cựu Chủ tịch, cán bộ địa chính phường Hiệp Hòa Trung; nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2 đã “đồng phối hợp” để hợp thức hóa hơn 13.000m2 đất nhà nước thành đất ở đứng tên cá nhân, để được cơ quan chức năng cấp sổ đất ở đô thị.
Truyền thông nhà nước hôm 31/8 cho biết công an Phú Yên đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Hoàng Huynh, SN 1981, Trưởng Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám – Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT tỉnh Phú Yên); Nguyễn Bửu, cựu Chủ tịch phường Hòa Hiệp Trung và Trần Hải Âu, cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa).
Đối với ông Phạm Trường Kỳ, nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.
Theo hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2018 – 2019, 4 người này đã cấu kết, thống nhất hợp thức hóa đất của Nhà nước thành đất cá nhân, để được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ ở đô thị cho chính mình hoặc người khác đứng tên với tổng diện tích hơn 13.350m2.
Cụ thể, bước đầu xác định bị can Phạm Hoàng Huynh đứng tên 1 sổ đỏ và 2/5 sổ đỏ cấp trái pháp luật đã được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư ở các tỉnh khác.
Các bị can trên bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã khởi tố đối với 4 cán bộ thị xã Đông Hòa vào cuối năm 2019.