Lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng, ông Nguyễn Trung Thành lập khống và làm giả hàng trăm ủy nhiệm chi, tham ô hơn 228 tỷ đồng của công ty để đánh bạc online.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về các tội: Tham ô tài sản; Đánh bạc; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; bị cáo Trần Văn Quang (SN 1985, ngụ phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1981, ngụ phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội Đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 12/2013, ông Thành làm kế toán trưởng tại Công ty TNHH Pilmico Việt Nam (100% vốn nước ngoài), có nhiệm vụ quản lý, điều hành phòng kế toán, báo cáo và phân tích các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính.

Trong thời gian từ ngày 9/1/2017 đến ngày 10/4/2020, ông Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam 228,3 tỷ đồng.

Hàng năm, Công ty Pilmico Việt Nam đều thuê kiểm toán tài chính. Để tránh bị phát hiện, ông Thành đã làm giả 124 ủy nhiệm chi Công ty Pilmico thanh toán tiền cho các công ty, doanh nghiệp; 4 hợp đồng tiền gửi giữa Công ty Pilmico với một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Đồng Tháp; 2 giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.

Tháng 4/2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD (trụ sở tại Singapore) yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam chuyển phần tiền lợi nhuận 330 tỷ đồng. Do không còn tiền để chuyển nên ông Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.

Tháng 7/2020, lãnh đạo Công ty Pilmico Việt Nam tố giác hành vi phạm tội của ông Thành với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện ông Thành mang số tiền tham ô đi cá cược bóng đá online cùng với ông Tài và ông Quang.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 4/2020, ông Tài đã cung cấp trang mạng ở nước ngoài, tài khoản và mật khẩu để ông Thành cá cược bóng đá với ông Quang.

Ông Thành đã chuyển cho ông Tài tổng số tiền hơn 85,9 tỷ đồng để cá cược bóng đá với ông Quang. Sau khi nhận được tiền từ ông Thành, ông Tài chuyển chung cược cho ông Quang hơn 82 tỷ đồng.

Vì ông Thành thắng ông Quang nên ông Tài chuyển lại cho ông Thành 3,4 tỷ đồng tiền thắng cược. Ông Tài hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính hơn 472 triệu đồng (gia đình ông Tài đã nộp lại toàn bộ tiền cho công an).

Ngoài ra, kết quả điều tra xác định ông Tài và ông Quang còn cá cược bóng đá với nhau với tổng số tiền 32 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, ông Thành khai ngoài cá cược với ông Quang, ông Thành còn cá cược bóng đá trên các trang mạng đặt tại nước ngoài với số tiền hơn 143,3 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định có 944 tài khoản giao dịch với ông Thành, nhưng các trang này đều đặt tại nước ngoài. Ngân hàng không xác minh được người thụ hưởng số tiền ông Thành chuyển nên chỉ xác định ông Thành sử dụng số tiền này vào mục đích bất hợp pháp (đánh bạc), chưa đủ căn cứ xác thực để xử lý. Cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đến nay, ông Thành và người thân đã nộp khắc phục cho Công ty Pilmico Việt Nam gần 13,4 tỷ đồng trong số 228,3 tỷ đồng đã tham ô.

Sau một tuần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành mức án tử hình về tội Tham ô tài sản; 4 năm tù về tội Đánh bạc; 5 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thành là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Thành bị buộc bồi thường cho Công ty Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là 214,8 tỷ đồng, nộp số tiền thu lợi bất chính trên 3,4 tỷ đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Văn Quang bị tuyên án 5 năm tù, bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn Tài bị tuyên án 3 năm tù và phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Bảo Khánh

Quảng Ninh: Một PGĐ Trung tâm hành chính công bị tạm giữ sau tố cáo hiếp dâm

Sau tin tố cáo của một cô gái 19 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngày 29/9, Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin của một cô gái 19 tuổi (thường trú tại TP Cẩm Phả; tạm trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trình báo về việc bị hiếp dâm tại khách sạn tại huyện Hải Hà. Người bị tố cáo là ông Đinh Quốc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Hải Hà đã tạm giữ ông Biên để điều tra về vụ việc.

Ngày 30/9, Văn phòng Huyện ủy Đầm Hà cho biết có nhận được thông tin tố cáo nói trên. Huyện ủy Đầm Hà giao UBND huyện chỉ đạo đình chỉ công tác chuyên môn đối với ông Biên, đồng thời giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và thực hiện các bước xử lý kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của ông Biên.

Trong sáng 30/9, ông Biên đã bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử huyện Đầm Hà.

Nguyễn Sơn

Tuyên Quang: Liên tiếp nhiều trẻ em gái bị mua bán làm tiếp viên karaoke

Nhiều nữ vị thành niên (dưới 16 tuổi) bị lừa bán vào quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang, sang tay qua nhiều người, bị ép phải nhận nợ, phục vụ khách. Trong nửa cuối tháng 9, có tới 7 chủ quán, quản lý quán karaoke, “cò” người bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố.

Lừa bán trẻ bỏ nhà đi vào quán karaoke

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 người gồm Nguyễn Văn Hà (SN 1990, trú tại thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, trú tại thôn Làng Đu, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Phúc Kiện, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Viên Đăng Khoa (SN 1984, trú tại thôn Bảo Phác, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151, Bộ Luật hình sự 2015.

Trước đó, ngày 19/9, Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) nhận được trình báo của chị Ma Thị H. (trú tại thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về việc con gái chị là cháu Hà Thị L. (SN 2008) bỏ nhà đi đâu không rõ, nghi ngờ bị bán vào quán karaoke.

Từ trình báo của chị H., Công an huyện Sơn Dương chuyển hồ sơ tố giác tội phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra.

Sau quá trình điều tra, kiểm tra đột xuất quán Karaoke 89 (xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) do ông Nguyễn Văn Hà làm chủ, công an phát hiện có một số nữ tiếp viên chưa đủ 16 tuổi, trong đó có cháu Hà Thị L.; bạn cháu L. là cháu Lù Thị K.(SN 2004, trú tại xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) và 2 cô gái trẻ khác.

Qua điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định chủ quán Nguyễn Văn Hà, quản lý quán Karaoke 89 Nguyễn Quốc Đạt và một số đối tượng liên quan có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, với trường hợp của cháu L. và cháu K., cả hai bị ông Nguyễn Văn Hải bán cho chủ quán và quản lý quán Karaoke 89 với giá 3 triệu đồng để làm tiếp viên tại quán. Mua người xong, hai ông Hà và Đạt ép các thiếu niên này phải viết giấy tự nguyện nhận nợ và làm việc để trừ nợ dần.

Ngoài 2 trường hợp trên, công an xác định ông Hà còn mua 2 thiếu niên khác từ quán karaoke “Chiều Xuân” (tỉnh Vĩnh Phúc) do ông Viên Đăng Khoa làm chủ với giá 17,5 triệu đồng/ người.

Ba bé gái bị bán từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang

Trung tuần tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 người gồm: Văn Duy Dương (SN 1969, trú tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phan Thị Hồng (SN 1991, trú tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên – hiện đang bỏ trốn) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi theo khoản 2, Điều 151, Bộ Luật hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hồng là chủ quán karaoke ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; ông Dương là chủ quán karaoke ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cả hai kết bạn với ông Hoàng Ngọc Hòa qua mạng xã hội Facebook để tuyển, mua bán nhân viên phục vụ khách hát karaoke (rót bia, bấm bài, hát cùng khách).

Tháng 6/2022, cháu T. (ở huyện Na Hang, Tuyên Quang) và cháu A. (ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) là nhân viên của bà Hồng không muốn tiếp tục làm. Bà Hồng đã bán hai người trên với giá 20 triệu đồng/người cho ông Hòa. Sau đó, ông Hòa tiếp tục bán hai người trên cho ông Dương với giá 23 triệu đồng/người để ông Dương đưa về làm việc tại quán của mình.

Trong quá trình làm việc tại quán của ông Dương, cháu A. bỏ trốn, gọi điện báo cho người thân.

Trước đó, vào tháng 8/2022, bà Hồng bị xác định đã bán một thiếu niên khác tên D. (ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) cho ông Dương với giá 24 triệu đồng để làm tiếp viên quán karaoke.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đơn vị này đề nghị ai biết thông tin về bị cáo Hoàng Ngọc Hòa hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang (số điện thoại 0207.3871.161) hoặc thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Bảo Khánh