Đường dây cho vay nặng lãi thu lời gần 300 tỷ: Nhiều nạn nhân là lao động nghèo
Từ tháng 4/2018 đến khi Nguyễn Văn Định bị bắt giữ, 874 lượt người đã tham gia vay tiền với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Số tiền lời mà nhóm này thu bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phá một nhóm chuyên tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi tại huyện Hải Hà với quy mô lớn, hầu hết nạn nhân là những người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Vào đầu tháng 10/2022, qua theo dõi, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Văn Định cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tại huyện Hải Hà với số tiền lãi thu bất chính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đêm 21/12, lực lượng chức năng ập vào khám xét nơi ở của nghi phạm Định tại số nhà 17 phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Qua kiểm tra trong máy tính, lực lượng chức năng xác định từ tháng 4/2018 đến khi bị bắt giữ, ông Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Trong nhóm của Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại 162 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).
Trong đó, Thủy đảm nhận làm thủ quỹ, ghi và theo dõi sổ sách, được Định trả mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng. Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền, giúp sức cho hoạt động của nhóm, nhận mức lương là 7 triệu đồng/tháng do mới làm việc được 6 tháng.
Qua điều tra, lực lượng chức năng cho biết hình thức cho vay của nhóm này gồm: vay tín chấp (thế chấp các loại giấy tờ tùy thân để vay); vay bát họ; vay cầm đồ.
Theo Thượng tá Đinh Ngọc Văn – Trưởng phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh, đa số người vay là dân lao động, hoàn cảnh khó khăn, do thủ tục nhanh gọn, có tiền vay ngay chỉ sau vài phút làm thủ tục. Tuy nhiên, người vay sau đó bị thúc ép trả lãi nặng trong thời gian dài, tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.
Sau khi lực lượng chức năng triệt phá thành công nhóm cho vay trên, hàng trăm người dân lao động thoát được sức ép phải thanh toán nặng lãi theo định kỳ trong hoàn cảnh khó khăn, nhất là thời điểm Tết sắp đến.
Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm cho vay nặng lãi trên theo quy định.
Thạch Lam
Thi bằng lái được lo ‘từ A đến Z’: GĐ trung tâm cùng bác sĩ, cán bộ sở ra tòa
Học viên thi bằng lái tại một trung tâm ở tỉnh Lạng Sơn được chép phần thi lý thuyết và không cần đi khám sức khỏe. Những người này chỉ cần đưa ảnh cùng thông tin cá nhân, nhân viên phòng khám sẽ tự điền thông tin vào giấy, đưa cho bác sĩ ký rồi hoàn thiện giấy khám sức khỏe với giá 150.000 đồng/giấy khám.
Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 24 bị cáo về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định lần lượt tại Điều 341, Điều 364, Điều 354 Bộ luật hình sự 2015.
24 bị cáo này là các bác sĩ, nhân viên cùng chủ của 2 phòng khám (Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng và Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn) và giám đốc, nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An (Trung tâm Trường An).
Theo cáo trạng, trong khoảng 3 tháng, từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng và Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn đã cấu kết với Trung tâm Trường An để làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho học viên.
Theo đó, học viên của Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An không cần trực tiếp đến khám sức khỏe theo quy trình mà chỉ gửi hình ảnh và thông tin cá nhân để hoàn thiện đưa vào hồ sơ và trả phí 150.000 đồng/giấy khám.
Các nhân viên phòng khám tự điền thông tin vào mục nội dung khám và kết luận của các bác sĩ chuyên môn, sau đó đưa cho bác sĩ ký hoặc sử dụng con dấu khắc sẵn chữ ký và họ tên của các bác sĩ đóng vào để hoàn thiện giấy khám sức khỏe.
Ngoài ra, để các học viên được hỗ trợ phần lý thuyết tại các kỳ thi sát hạch trong năm 2020, bị cáo Đặng Hoàng Tâm (SN 1967) – Giám đốc Trung tâm Trường An và nhân viên trung tâm này là bị cáo Lương Thị Thu (SN 1987) đã đưa hối lộ cho hai bị cáo là Chu Thị Xuân (SN 1977) và Bùi Duy Hải (SN 1982) đều là công chức Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và Người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
Căn cứ vào kết quả tranh luận và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Viện KSND tỉnh Lạng Sơn đã thay đổi nội dung luận tội, đề nghị HĐXX tuyên 20 bị cáo phạm tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; 2 bị cáo phạm tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và Đưa hối lộ; 2 bị cáo phạm tội Nhận hối lộ.
Ngày 23/12, sau hai ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo gồm:
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1971) – chủ Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn: 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Lương Thanh Hiếu (SN 1974) – nhân viên Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng: 4 năm tù cùng về tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức;
Bị cáo Tâm: 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Thu: 1 năm tù cùng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Đưa hối lộ;
Bị cáo Xuân 2 năm 3 tháng tù, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến sát hạch lái xe 2 năm sau khi chấp hành án, về tội Nhận hối lộ;
Bị cáo Hải: 2 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến sát hạch lái xe 1 năm sau khi chấp hành án, về tội Nhận hối lộ;
Bị cáo Lê Lâm – nhân viên Trung tâm Trường An: 2 năm tù (có tình tiết tăng nặng vì có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích) về tội Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.
Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, các bị cáo bị phạt tiền từ 15 đến 32 triệu đồng, đồng thời, truy thu số tiền hưởng lợi bất chính. Các bị cáo bị tuyên tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù treo có thời gian thử thách.
Khánh Vy
Nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, cựu Chủ tịch Bình Dương được đề nghị giảm án
Tại phiên phúc thẩm, VKS thấy bị cáo Trần Thanh Liêm đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.
Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ thao túng “đất vàng” liên quan đến Tổng công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2).
4 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2), Lý Thanh Châu (cựu Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2) và Đỗ Thị Thanh Thúy (cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2).
Theo tài liệu, chứng cứ mới được công bố tại phiên phúc thẩm, ông Trần Thanh Liêm đang mắc nhiều bệnh, gia đình đã nộp hơn 1 tỷ đồng khắc phục, Tỉnh ủy Bình Dương có công văn đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Với bị cáo Lý Thanh Châu, Công đoàn Tổng công ty 3/2 có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt; bị cáo nhiều lần tham gia thiện nguyện, ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh, gia đình có công với cách mạng.
Với bị cáo Trần Nguyên Vũ, tài liệu mới cho thấy bị cáo mắc bệnh ung thư gan, sức khỏe giảm sút; được nhiều cơ quan đơn vị, nơi ông từng công tác có công văn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt; gia đình nộp thêm 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Với bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy, tài liệu mới có xác nhận của công an địa phương chứng minh bà Thúy đang nuôi 3 con nhỏ, trong đó một cháu dưới 36 tháng tuổi; bản thân bị cáo tích cực tham gia các công tác thiện nguyện, hiến máu.
Nêu quan điểm luận tội, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng hành vi sai phạm của các bị cáo dẫn đến toàn bộ tài sản là hai lô đất 43ha và 145ha tại TP. Thủ Dầu Một, thuộc sở hữu Nhà nước về tay tư nhân, gây thất thoát tổng số tiền hơn 761 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị cáo Trần Thanh Liêm là Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa tại Tổng công ty 3/2, biết chủ trương của Tỉnh ủy phê duyệt phương án 145 ha phải thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan nhưng vẫn ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp mà không xác định giá trị sử dụng quyền sử dụng khu đất này để đưa vào giá trị cổ phần hóa.
Quá trình xét xử, bị cáo Trần Thanh Liêm đã thừa nhận hành vi, ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả, nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.
VKS cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Trần Nguyên Vũ vì quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn hợp tác, đồng thời, bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi và khắc phục hậu quả.
Đối với 2 bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo.
Trước đó, tháng 8/2022, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Liêm 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị cáo Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 11 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tổng là 23 năm tù.
Bị cáo Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Đỗ Thị Thanh Thúy bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phạm Toàn