Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân.
Thông tin trên do ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, nói tại buổi họp báo tình hình kinh tế – xã hội quý 1 năm 2024.
Theo ông Tùng, công an Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.
Bước đầu, công an xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
“Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp”, ông Tùng nói.
Trước đó, báo chí nhà nước đưa thông tin về hai trường hợp mất tổng hơn 86 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng MSB. Cụ thể, bà N.T.L. (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mất 58,65 tỷ đồng và bà V.T.K.O. (trú tại Hà Nội) mất 27,7 tỷ đồng.
Tại thông báo do MSB phát đi cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).
Phía ngân hàng đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. MSB cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu
Minh Long
Thêm khách hàng bị mất gần 28 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng MSB
Một khách hàng chuyển vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) với tổng số tiền 27,7 tỷ đồng, một thời gian sau, người này yêu cầu sao kê thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng.
khach hang keu mat 58 ty dong trong tai khoan msb xac nhan co bat thuong
Ngân hàng MSB. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)
Bà V.T.K.O. (trú tại Hà Nội) cho hay tháng 3/2021, bà được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, tài khoản này được mở nhưng do Ngân hàng MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại.
Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho MSB trước 1 ngày.
Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, nhân viên MSB đã mời bà O. đến trụ sở ngân hàng tại số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội tham quan.
Từ ngày 30/3/2021, bà O. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản.
Trên Giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân, hoặc Giám đốc chi nhánh, ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB.
Cụ thể, một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh – những người từng là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh, nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O. đến ngày 5/10/2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng.
Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O. yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng.
Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do bà O. yêu cầu/thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp/gửi cho bà O. tại thời điểm tương ứng.
Trước đó, bà N.T.L. (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng phản ánh mất 58,65 tỷ đồng trong tài khoản MSB.
Tại thông cáo vừa phát đi, MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).
Phía ngân hàng đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. MSB cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.
Minh Long