Trong vụ án Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị kê biên số tài sản lớn, gồm một xe Mercedes, 97 miếng vàng, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, bộ sưu tập 13 đồng hồ, 3 bộ gậy golf hiệu Honma…

Chiều 18/9, VKSND tối ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài sản của ông Thọ, trong đó có 1 ô tô Mercedes, 97 miếng vàng, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, bộ sưu tập 13 đồng hồ, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 điện thoại di động các hãng; hơn 1,7 tỷ đồng, 440.100 USD…

Trong đó, 13 đồng hồ của các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak – Marin, Breguet, Blainpain; 3 chiếc đồng hồ để bàn hiệu Credan, Hermle, Patek Philippe; 97 miếng vàng có hàm lượng trung bình 99,99%.
3 năm, nhận hối lộ, quà biếu hàng chục tỷ đồng

Ông Thọ bị cáo buộc nhận số tiền, quà tặng đặc biệt lớn từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã 2 lần nhận hối lộ tổng số tiền 600.000 USD (tương đương hơn 13 tỷ đồng); nhiều quà biếu là hiện vật từ bà Hạnh để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông Thọ về làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cảm ơn ông Thọ đã tư vấn cho bà Hạnh trong việc quản trị hoạt động của công ty.

Cụ thể, đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỷ đồng); một xe Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng (đã bao gồm các chi phí để lăn bánh).

Trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ…, bà Hạnh tặng ông Thọ quà biếu 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD).

Về số quà biếu trên, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với bị can Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì cho rằng đây là số tiền mà bà Hạnh phạm tội mà có.

Mối quan hệ “cộng sinh”

Theo nội dung cáo trạng, năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho ông Thọ 600.000 USD.

Năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Với thỏa thuận trên, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng nơi ông Thọ từng giữ chức vụ quản lý. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại, thúc đẩy giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Trong quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho bà Hạnh nhưng bà Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì mới đồng ý vay vốn. Biết việc này, ông Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị trên. Sau đó, Vietinbank chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Bến Tre được áp dụng tình tiết giảm nhẹ

Trong giai đoạn điều tra, cựu Bí thư Bến Tre đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỷ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả. Đến nay, ông Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

VKSND tối cao cho rằng ông Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can là người có thành tích xuất sắc trong công tác, có Huân chương lao động hạng Ba, nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước; nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì vậy, theo VKSND tối cao, bị can Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Quân

Bình Thuận: Một giám đốc công ty khai thác khoáng sản bị khởi tố

Theo công an, Giám đốc Công ty Long Thái Việt đã khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ cát thu lợi hơn 1 tỷ đồng…

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định khởi tố bị can Trần Văn Thuận (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Giám đốc Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt (công ty Long Thái Việt), để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo công an, bị can Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương vào khuya ngày 18/9, và bị bắt tại một căn nhà ở TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Long Thái Việt, thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Long Thái Việt đã thực hiện việc khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m.

Bên cạnh đó, công ty này còn khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3 nhưng chỉ khai báo 22.828 m3; ngoài ra còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, Công ty Long Thái Việt cũng có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828 m² cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng.

Phạm Toàn