Lợi dụng kẽ hở trong quản lý tài sản đảm bảo, trong nhiều năm, một cán bộ ngân hàng TPBank đã tham ô 246 lượng vàng, mang đi bán để sử dụng với mục đích cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).
Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cựu cán bộ kho quỹ ngân hàng) về tội Tham ô tài sản.
Theo kết luận điều tra, kho quỹ tập trung Hội sở (HUB HO) TPBank lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng tài sản đảm bảo…
Đối với vàng, trong kho được chia thành 3 trạng thái để quản lý (vàng giữ hộ; vàng để giao dịch mua bán và vàng cầm cố). Trong đó, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí, bao gồm giữ nguyên series (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số vàng đã gửi) và không series (khi hoàn trả sẽ nhận lại đủ số lượng đã giữ).
Về vàng giao dịch và vàng giữ hộ được Ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày và định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.
Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên Ban quản lý kho quỹ nên biết việc vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động; khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán, đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng và việc kiểm đếm loại tài sản này chỉ diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước.
Từ đó, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền (cất giữ trong két vàng mua bán, giữ hộ), sau đó lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng trên trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C. đang thế chấp.
Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của các thành viên khác của Ban quản lý kho, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” cho vào túi nilon, để vào thùng tôn.
Sáng ngày 6/7/2017, quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa 246 lượng vàng SJC ra để ở kho đệm (không gian phía ngoài kho tiền), sau đó mang đi bán được 8,8 tỷ đồng và nộp hết vào tài khoản chứng khoán.
Đến chiều cùng ngày, Linh lấy túi vàng chứa 246 lượng của ông C. trong két vàng cầm cố để vào két vàng mua bán, giữ hộ, nhằm qua mặt các thành viên khi kiểm kê cuối ngày.
Đến ngày 22/3/2019, ông C. đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và nhận đủ 246 lượng vàng từ TPBank, nên Linh không thể lấy túi vàng này để “đánh tráo” nữa.
Để tránh bị bại lộ, Linh tiếp tục sử dụng thủ đoạn lấy vàng của các tổ chức, cá nhân khác trong kho tiền, bù vào lượng vàng đã chiếm đoạt.
Đến tháng 8/2023, khi trong kho không có số lượng vàng phù hợp để hợp thức, bản thân không có khả năng trả lại nên Linh đã ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận việc lấy vàng, tráo vàng bị can thực hiện một mình, không ai biết hay giúp sức, che giấu cùng.
Cơ quan điều tra xác định, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản.
Minh Long
Bạc Liêu: Khởi tố vụ hỗ trợ 2,1 tỷ đồng chuyển đổi nghề cho vợ một cán bộ
Liên quan vụ vợ của Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) được hỗ trợ 2,1 tỷ đồng tiền chuyển đổi nghề gây xôn xao dư luận, công an đã khởi tố vụ án để điều tra.
Báo Pháp Luật TP.HCM và báo Nhân dân đưa tin liên quan vụ hỗ trợ chuyển đổi nghề số tiến lên đến 2,1 tỷ đồng cho vợ ông Trần Công Tạo, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), ngày 18/10, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra.
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cũng xác định đã cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát vụ án trên theo quy định.
Theo báo Nhân dân, Sau khi tiếp nhận thông tin từ Viện kiểm sát tỉnh Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã xác minh các nguồn tin và đã chính thức khởi tố vụ án này.
Cụ thể, năm 2022, UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) thành lập Hội đồng bồi thường giải tỏa đất để xây dựng cầu Gành Hào nối hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Trong các hộ bị thu hồi đất có hộ ông Trần Công Tạo (là Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải) bị thu hồi khoảng 1,1ha đất nuôi trồng thủy sản.
Ngoài số tiền hơn 7,75 tỷ đồng tiền bồi thường về đất, hộ ông Tạo còn nhận khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền “khủng” là hơn 2,1 tỷ đồng.
Tin cho hay ông Tạo là Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải, hai con của ông Tạo còn đi học, chỉ có vợ ông Tạo là đủ điều kiện nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề.
Vụ việc nêu trên được cho biết là khiến rất nhiều cán bộ, người dân ở Bạc Liêu quan tâm, bức xúc, bàn tán xôn xao.
Bảo Khánh (t/h)