Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian năm 2018 – 2019.
Theo thông báo từ Bộ Công an Việt Nam vào ngày 8/10, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ này đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông).
Ngày 7/10, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (SN 1965, trú tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Bà Lan bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan “có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian năm 2018 – 2019”.
Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can khác bị khởi tố gồm:
– Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TP.HCM) Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor;
– Nguyễn Phương Hồng (1984, trú tại TP.HCM) là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát;
– Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TP.HCM) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng. Hiện Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và thu hồi tài sản.
Minh Long