Nữ nghi phạm 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tới 579.6%/năm
Sinh năm 2001, Nguyễn Thị Nhật Vy cầm đầu đường dây tín dụng đen, cho vay với mức lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 đến 28,98 lần so với mức lãi suất pháp luật quy định.
Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam công bố khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.
Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2001 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, Vy đăng thông tin cho vay trả góp hàng ngày. Khi có người nhắn tin muốn vay, Vy sử dụng phần mềm “MACESH” trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách người vay và theo dõi việc trả nợ của người vay.
Bằng hình thức trên, đường dây của Vy đã cho 30 người ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, mức lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 đến 28,98 lần so với mức lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Vy phân công cho Trần Quang Trí (SN 1998, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thu các khoản tiền trả góp của người vay trong tỉnh Quảng Nam, đồng thời phân công một số người khác thu tiền của người vay trong tỉnh Quảng Bình.
Nhóm thu nợ sẽ gọi điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay tiền, dùng hung khí đe dọa nếu người vay không trả tiền đúng thời hạn.
Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đường dây hoạt động tín dụng đen do Nguyễn Thị Nhật Vy cầm đầu.
Thạch Lam
Bà ‘trùm buôn lậu’ Mười Tường bị tuyên y án 8 năm tù
TAND cấp cao TP.HCM tuyên y án 8 năm tù đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) trong vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam.
Ngày 21/11, tại TP. Long Xuyên (An Giang), TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969) và 4 đồng phạm trong vụ vận chuyển USD từ Campuchia về Việt Nam.
Các đồng phạm của Mười Tường gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN 1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), tất cả ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
5 người bị xét xử vì về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo đó, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; tuyên phạt các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù, y như bản án sơ thẩm đã tuyên vào hôm 23/2.
Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Lúc này, cả nhóm liền ném túi ni lông có 470.000 USD và để lại phương tiện rồi bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.
Đến ngày 6/7 và 9/7/2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra cơ quan công an đầu thú. Riêng Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh sau đó đã tự thú liên quan vụ việc với công an. Lần lượt, Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh bị khởi tố điều tra.
Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên đều là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho bị cáo Hạnh và Xuyến (chị của Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho bị cáo Hạnh từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 24/6/2019, bị cáo Hạnh chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp 2 người Campuchia nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam.
Cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Phạm Toàn
Hai ngày, liên tiếp hai vụ con trai đánh mẹ tử vong
Bạo lực xã hội, bi kịch gia đình liên tiếp xảy ra khi trong gần 24h, từ 18-19/11, tại Đồng Nai, Long An xảy ra 2 vụ con trai đánh mẹ ruột dẫn đến tử vong.
Ngày 19/11 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973, ngụ phường An Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người.
Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 18/11, ông Tùng đi nhậu say về muộn nên mẹ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1953) la mắng. Tức giận vì mẹ hay la mắng khi nhậu say, ông Tùng lấy một cây sắt dài khoảng 80cm đánh liên tiếp vào đầu bà L. khiến bà gục xuống nằm bất động. Đánh xong, ông Tùng bỏ đi vào phòng ngủ.
Khoảng 5h sáng hôm sau (19/11), khi ngủ dậy, ông Tùng phát hiện mẹ mình đã chết nên kéo thi thể bà giấu phía sau vườn nhà. Đến 8h cùng ngày, ông Tùng mới báo cho gia đình biết việc mình đã đánh mẹ chết. Sau đó, gia đình liền trình báo cho cơ quan công an.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP. Biên Hòa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.
Khu phố Nhơn Phú – nơi gia đình bà T. sinh sống. (Ảnh: baolongan.vn)
Tương tự, ngày 20/11, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà L.T.K.T. (SN 1966, ngụ hẻm số 8, đường Cử Luyện, KP Nhơn Phú, phường 5, TP. Tân An) – mẹ ruột của Tuấn.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19/11, sau khi đi nhậu cùng bạn bè về nhà, Tuấn xảy ra mâu thuẫn với cha mình. Tuấn chửi và đuổi cha mẹ ra khỏi nhà nên giữa Tuấn và cha xảy ra xô xát. Thấy vậy, bà T. vào can ngăn thì bị Tuấn đánh trúng khiến bà ngã xuống bất tỉnh.
Bà T. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Long An. Do vùng đầu bị thương nặng nên đến khoảng hơn 7h ngày 20/11, bà T. tử vong.
Sau đó, lực lượng công an cùng phối hợp đến hiện trường khám nghiệm tử thi, đến khoảng 9h cùng ngày, Nguyễn Thanh Tuấn bị tạm giữ để điều tra.
Thi thể bà T. đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Do nhà bà T. ở sâu trong hẻm nên đến khi công an đến khám nghiệm và bắt giữ Tuấn, mọi người sống xung quanh mới biết sự việc.
Thạch Lam
Kế toán, thủ quỹ xã tham ô tiền lệ phí, quỹ đền ơn, 3 lãnh đạo xã bị khởi tố
Để xảy ra việc thủ quỹ và kế toán tham ô, chiếm đoạt tài sản, ba lãnh đạo của một xã thuộc tỉnh Tiền Giang bị khởi tố để điều tra trách nhiệm liên đới. Trong vòng 2 năm, kế toán và thủ quỹ xã này đã biển thủ nhiều khoản quỹ, phí khác nhau…
Ngày 21/11, Viện KSND thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đối với ông Lê Văn Hiệp – nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, thị xã Gò Công; Nguyễn Hồng San và Liễu Hồng Thái – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông, thị xã Gò Công để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 . Cả 3 người được cho tại ngoại để điều tra.
Ba cán bộ này bị khởi tố do liên đới trách nhiệm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo để công chức kế toán lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cán bộ thủ quỹ tham ô tài sản.
Theo đó, năm 2019, Công an Thị xã Gò Công khởi tố bà Huỳnh Thị Thu Hồng (SN 1969, trú tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công) – Kế toán xã Bình Đông để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đồng thời, khởi tố bà Lê Cao Quý Lộc (SN 1986, trú tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công) – Thủ quỹ xã Bình Đông để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.
Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công, trong thời gian làm kế toán tại UBND xã Bình Đông, bà Hồng đã làm mất các biên lai trắng thu phí, lệ phí với số tiền hơn 70 triệu đồng; thu phí, lệ phí từ năm 2016 đến tháng 5/2018 nhưng không nộp vào ngân sách hơn 35,6 triệu đồng; thu hoa chi chợ từ năm 2016 đến tháng 2/2018 nhưng không ghi biên lai số tiền 9,8 triệu đồng.
Bà Hồng còn thu 28 triệu đồng tiền ủng hộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và các nhà hảo tâm ở TP.HCM cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã Bình Đông năm 2017 nhưng không nộp vào quỹ; thu cố định năm 2016, 2017 đến hết tháng 5/2018 số tiền 44,2 triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách.
Ngoài ra, bà Hồng chi khống hơn 29 triệu đồng; không nộp trả về Kho bạc thị xã Gò Công 78,8 triệu đồng còn dư sau khi chi hỗ trợ sản xuất lúa và hỗ trợ thiệt hại hạn, mặn. Bà Hồng còn đề nghị UBND xã Bình Đông rút vượt 334,3 triệu đồng hỗ trợ đất lúa và hỗ trợ hạn, mặn năm 2017.
Đối với thủ quỹ xã – bà Lê Cao Quý Lộc, Công an thị xã Gò Công xác định bà này làm thất thoát 260 triệu đồng của nguồn hỗ trợ sản xuất lúa và 80 triệu đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình điều tra, bà Hồng và bà Lộc đã giao nộp đầy đủ số tiền làm thất thoát tại UBND xã Bình Đông. Trong đó, bà Lộc giao nộp 340 triệu đồng, bà Hồng giao nộp 295,6 triệu đồng.
Trong quá trình xét xử, TAND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công yêu cầu điều tra, xử lý trách nhiệm liên đới của 3 cán bộ lãnh đạo UBND xã Bình Đông nói trên.
Khánh Vy