Lừa lấy mã OTP rút tiền trong thẻ tín dụng: Tạm giữ tới 86 người tại TP.HCM
86 người trong một đường dây lừa đảo bằng “chiêu” rút tiền qua thẻ tín dụng vừa bị công an bắt giữ. Nhóm này hoạt động tại 3 văn phòng trong các tòa nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM).
Tối 28/12, Công an quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết đã phối hợp với Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM khám xét và tạm giữ hình sự 86 người để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Trong ngày 28/12, cơ quan công an đã kiểm tra, khám xét 3 địa điểm gồm: Tầng 1 Tòa nhà Halo Building (số 60 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình); phòng 102 Tòa nhà The Office (số 586/8 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình); một văn phòng tại M.G Building (địa chỉ 1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình).
Qua khám xét, công an thu giữ 109 máy tính để bàn, 67 laptop, 1 máy in, 118 điện thoại di động, 2 xe ôtô, 46 xe gắn máy các loại, 27 thẻ ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những nghi can này giả danh nhân viên phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ. Lợi dụng việc ngân hàng áp dụng mức phí khá cao đối với chủ thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, nhóm này gợi ý hỗ trợ.
Những người này nói dối rằng ngân hàng đang có chính sách giúp khách thoải mái chi tiêu, có thể rút tiền mặt trực tiếp từ thẻ tín dụng mà không mất phí. Để làm điều này, chủ thẻ phải chụp ảnh 2 mặt thẻ tín dụng, kèm mật khẩu để thanh toán.
Khi có các thông tin, nhóm lừa đảo sử dụng phần mềm quẹt thẻ trên một website bán hàng. Khi ngân hàng gửi mã OTP về cho chủ thẻ, nhóm này yêu cầu chủ thẻ cung cấp lại cho nhóm. Sau đó, các nghi can vẫn chuyển 75% cho khách, đồng thời, âm thầm chuyển 25% hạn mức thẻ còn lại đi nơi khác để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra cho rằng có rất nhiều người đã sập bẫy lừa đảo của nhóm này.
Hiện, Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Khánh Vy
Trong 6 tháng, nữ nhân viên Công ty Tập đoàn Tiến Bộ tham ô 17 tỷ đồng
Trong vòng 6 tháng, một nhân viên dự án của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã thu tiền của khách hàng rồi chiếm đoạt tới 17 tỷ đồng.
Theo tin công bố, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản, xảy ra tại Văn phòng Dự án Bắc Giang (Địa chỉ: Chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Đồng thời, đơn vị trên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974; thường trú xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; chỗ ở hiện tại tòa CT1, chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5-11/2021, bà Lý với vai trò là nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng trong diện Nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại (dự án Green City, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang).
Tuy nhiên, bà Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà dùng cá nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý.
Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập từ năm 1998, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh chính là cốp pha – giàn giáo và sản xuất thiết bị xây dựng, kinh doanh sắt thép, hiện tập trung vào lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng.
Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ ghi nhận hơn 1.444 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 897,6 tỷ đồng (toàn bộ là nợ ngắn hạn), tài sản ngắn hạn 782 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 546,8 tỷ đồng.
Minh Sơn
Vụ hành hạ dã man ngư dân: ‘Người anh em kết nghĩa’ chiếm tiền bồi thường bị bắt
Liên quan vụ hai ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá Cà Mau, “người anh em kết nghĩa” chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân đã bị khởi tố, bắt tạm giam, nâng tổng số bị cáo trong vụ việc lên 6 người.
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Bình (tự Bình bùa) để điều tra về Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, ông Bình thừa nhận đã cầm số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Tr. (SN 1975, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).
Công an hiện tạm giữ 120 triệu đồng do bị can Bình nộp lại.
Theo đó, tính đến hiện tại, 6 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ ngư dân bị hành hạ trên tàu cá BT 97993-TS (tỉnh Cà Mau).
Năm người bị khởi tố trước đó gồm:
– Nguyễn Công Toàn (SN 1988, tự To, trú khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời);
– Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988, trú ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời);
– Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời);
– Sử Chí Tâm (người dùng điện thoại quay lại cảnh hành hạ ngư dân và chuyển cho người khác) và Lê Văn Của (cả hai đều chưa rõ thông tin cá nhân)
Trong đó, ông Toàn (con chủ tàu – bà Phạm Thị Hà (SN 1958, còn gọi là Năm Bộ)) làm tài công, bị xác định có vai trò chủ mưu trong việc hành hạ 2 nạn nhân Trương Văn Tr. và Lê Văn Bình (SN 1992, thường trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).
Theo tin trình báo của hai nạn nhân vào cuối tháng 5/2022, ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS xuất bến tại cửa sông Ông Đốc, trên tàu có 7 ngư dân, do Toàn – con ruột của bà Hà – làm tài công.
Ngày 23/5, ông Tr. bị Toàn, Tỵ và Hùng hành hạ, dùng kìm bấm vào ngón tay, lỗ tai phải, bẻ gãy 4 chiếc răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, anh B. bị Toàn và Hùng đánh bị thương vùng bả vai phải, gãy 1 chiếc răng. Cả 2 chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc mà không yêu cầu xử lý hình sự.
Sau đó, ông Tr. được bồi thường 150 triệu đồng; anh B. nhận bồi thường 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau gần 4 tháng, chiều 19/11, ông L.T.L, người được cho là cha nuôi của ông Tr. cho hay chính ông là người đã đưa ông Tr. đi chụp X-quang, trị bệnh, yêu cầu chủ ghe bồi thường. Chủ ghe đồng ý bồi thường 150 triệu đồng. Nhưng số tiền này ông Tr. không trực tiếp nhận mà một người anh em kết nghĩa đã nhận tiền từ bà Hà. Người này sau khi nhận tiền đã bỏ đi mất, còn ông Tr. lúc đó đang đi làm cho tàu cá khác, chưa vào bờ.
Vụ hành hạ dã man ngư dân gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng sau khi một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông bị tra tấn bằng kìm trên tàu cá xuất hiện trên mạng xã hội Facebook vào ngày 15/11.
Trong video được quay lại, người đàn ông mặc áo thun xanh bị một người đàn ông dùng kìm bẻ răng, bấm vào ngón tay cái, bấm vào bộ phận sinh dục, khiến nạn nhân kêu la thảm thiết, van xin dừng lại. Những người khác không can ngăn mà hùa theo đánh, đe dọa nạn nhân.
Ngày 21/11, thêm một video xuất hiện trên Facebook, do người dân quay lại, yêu cầu ngư dân Tr. kể lại việc bị hành hạ trên tàu cá. Ông này kể bị bẻ răng, bị ép ăn tới 11 con cá sống, bị đánh thối thịt bằng roi cá đuối, dội nước sôi, gãy 3 xương sườn… do sức khỏe kém, làm chậm hơn mọi người.
Tại buổi họp báo vào ngày 22/11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết kết quả giám định thương tật của ông Trương Văn Tr. là 48%. Riêng ông B. hiện chưa có thông tin liên lạc, công an đang phối hợp gia đình xác minh thông tin về ghe biển mà ông này đang làm.
Minh Sơn
Trong 6 tháng, nữ nhân viên Công ty Tập đoàn Tiến Bộ tham ô 17 tỷ đồng
Trong vòng 6 tháng, một nhân viên dự án của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã thu tiền của khách hàng rồi chiếm đoạt tới 17 tỷ đồng.
Theo tin công bố, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản, xảy ra tại Văn phòng Dự án Bắc Giang (Địa chỉ: Chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Đồng thời, đơn vị trên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974; thường trú xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; chỗ ở hiện tại tòa CT1, chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5-11/2021, bà Lý với vai trò là nhân viên Văn phòng Dự án Bắc Giang thuộc Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng trong diện Nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại (dự án Green City, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang).
Tuy nhiên, bà Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà dùng cá nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý.
Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ được thành lập từ năm 1998, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh chính là cốp pha – giàn giáo và sản xuất thiết bị xây dựng, kinh doanh sắt thép, hiện tập trung vào lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng.
Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ ghi nhận hơn 1.444 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 897,6 tỷ đồng (toàn bộ là nợ ngắn hạn), tài sản ngắn hạn 782 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 546,8 tỷ đồng.
Minh Sơn