Bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM công bố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (SN 1976, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh – người từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty – có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp này.

Công ty Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do bà Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng ông N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng lưu ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho bà Trương Ngọc Ánh và N.M.H.. Tuy nhiên bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Bà Trương Ngọc Ánh tham gia vào lĩnh vực điện ảnh trong phim Em và Michael Jackson khi 16 tuổi; năm 22 tuổi đăng quang Miss New Model International 1998. Nữ diễn viên hoạt động trong các lĩnh vực người mẫu, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân.

Tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết đến nhiều qua những bộ phim như Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Lục Vân Tiên, Hương Ga…

Nguyễn Sơn

Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam bị bắt

Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro), bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến các khoản vay hàng tỷ USD.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro).

Ông Việt Anh bị điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước.

Nửa tháng trước, ngày 15/10 vừa qua, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding), cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro đã bị bắt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Ranjit bị cáo buộc có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam, từ đó, chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD từ các khoản phí của NSH Petro.

Ông Việt Anh bị cáo buộc thông đồng với ông Ranjit, chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi 81.000 USD.

Ngày 20/10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah và quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm.

HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động chính trong xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với mạng lưới 67 cửa hàng và 550 đại lý tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống 9 kho cầu cảng với tổng sức chứa hơn 500.000m3.

Là doanh nghiệp xăng dầu lớn tại miền Tây, NSH Petro được xem là “đại gia xăng dầu miền Tây” và là một trong gần 40 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước.

Tuy nhiên, NSH Petro vừa bị công bố nợ thuế hơn 1.200 tỷ đồng, đứng đầu trong danh sách nợ thuế ở TP. Cần Thơ do Cục Thuế TP Cần Thơ công khai hôm 22/9 vừa qua.

Nguyễn Minh