Ông Trần Quý Thanh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chiều ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của ông chủ tịch Thanh. Trong số các bị can, C01 bắt tạm giam ông Thanh và bà Uyên.
Đây là động thái mới nhất trong quá trình điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Vụ án liên quan chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3/2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh.
Tuy nhiên đến tháng 11/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.
Trước đó, tại buổi họp báo cuối năm 2020, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết tháng 10/2020, đơn vị nhận đơn của một giám đốc công ty ở Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân khác.
Lý do người này làm đơn tố cáo vì cho rằng nhóm người trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Minh Long