Bốn công ty phát hành trái phiếu đã được nhắc trong cáo trạng vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp), CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World. Hồ sơ vụ án xác định có 35,824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngày 6/9, TAND TP.HCM thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác vào ngày 19/9/2024. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 1 tháng.
Vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở TAND TP HCM. Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà. Quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định có 35.824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng do VKSND tối cao công bố, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến 2020, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm để sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với 308 triệu trái phiếu. Qua đó, Trương Mỹ Lan huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về 30,081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Bốn công ty đã được nhắc trong cáo trạng của vụ án kể trên bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp),CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World. Cả 4 công ty đều hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.
Theo thống kê của Cafef.vn, bốn công ty đã từng phát hơn 44.000 tỷ trái phiếu, trong đó có hơn 30.000 tỷ nằm trong số bị can Trương Mỹ Lan dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù phát hành số trái phiếu khủng nhưng chỉ có hai công ty là Quang Thuận và Setra Corp công bố báo cáo tài chính. Kết quả báo cáo tài chính cũng đều thua lỗ nhiều năm. Hiện nay, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Quang Thuận ở mức 6,5 lần, còn Setra Corp là 11,8 lần.
Riêng Setra Corp đã nợ tổng cộng gần 445 tỷ đồng tiền lãi của 20 mã trái phiếu, trong đó 394 tỷ đồng là tiền lãi, còn lại là phạt chậm trả.
Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, không phải trái phiếu nào của 4 doanh nghiệp trên cũng thuộc phạm vi xét xử của phiên tòa này. Cụ thể, các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TP HCM (Setra) phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử của vụ án.
Nguyên Hương