- Frank Fang
Theo một báo cáo mới của hai ủy ban Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa đứng đầu ngày 23/9, ông Robert Hunter Biden, con trai của cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đã thực hiện “những giao dịch đáng ngờ” trị giá hàng triệu đôla với các doanh nhân có liên kết với chính phủ và quân đội Trung Quốc.
Cuộc điều tra được tiến hành bởi Ủy ban An ninh nội địa và Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ. Báo cáo đã được công bố vào ngày 23/9.
Ông Hunter Biden đã bắt đầu phát triển mối quan hệ với các doanh nhân Trung Quốc ít nhất từ năm 2009. Đây là năm ông đồng sáng lập Công ty đầu tư và tư vấn Hoa Kỳ Rosemont Seneca Partners. Theo báo cáo, các mối quan hệ tài chính “đã tăng tốc trong thời gian cha ông làm phó Tổng thống và vẫn tiếp tục sau khi cha ông đã rời nhiệm sở.”
Ông Joe Biden là phó Tổng thống trong chính quyền ông Obama từ năm 2009 đến 2017. Ông hiện đang là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới vào tháng 11.
Hai nhà sáng lập khác của Rosemont Seneca Partners là ông Chris Heinz, con trai riêng của cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry; và ông Devon Archer, một trong những đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden.
Phản ứng trước cáo buộc này, ông Andrew Bates, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, cho biết báo cáo của Thượng viện đang sử dụng tiền thuế của người dân để khởi động “một cuộc tấn công dựa trên thuyết âm mưu của phe cánh hữu vốn đã bị bác bỏ từ lâu.”
Những doanh nhân thân cận với chính quyền Bắc Kinh
Hai công dân Trung Quốc đóng vai trò nổi bật trong mạng lưới tài chính của ông Hunter Biden với Trung Quốc gồm ông Ye Jianming, ông trùm dầu mỏ bị thất sủng của Trung Quốc và ông Dong Gongwen, một nhà tài chính gốc châu Á. Theo báo cáo, ông Dong là cộng sự kinh doanh của ông Ye và là người thực hiện các giao dịch cho các công ty của ông Ye.
Báo cáo cho biết ông Hunter Biden đã kiếm được hàng triệu đôla từ mối quan hệ với ông Ye và đã nhận hàng triệu đô la từ các công ty của ông Dong.
Báo cáo của Thượng viện nêu rõ: “Ông Ye và các cộng sự của mình có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị quân đội Trung Quốc. Một số đơn vị quân đội trong đó đã tham gia vào các vấn đề trực tiếp chống lại chính sách của Hoa Kỳ trong khu vực.”
Ông Ye đã thành lập CEFC China Energy, một tập đoàn dầu khí đã kiếm được hàng tỷ đô la tại Nga, Đông Âu, và một số khu vực ở châu Phi.
CEFC đã trở thành công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Trung Quốc trước khi nó bị đưa vào tầm ngắm của Bắc Kinh vào năm 2018. Ông Ye đã bị điều tra vào tháng 2/2018 vì “nghi ngờ liên quan đến các tội danh kinh tế” và sau đó đã bị bắt giam. Hiện vẫn chưa biết nơi ông bị giam giữ. Một công ty nhà nước đã nắm quyền kiểm soát CEFC vào tháng 3/2018.
Theo các bài báo của truyền thông Trung Quốc, ngoài các hoạt động kinh doanh mờ ám, công ty dầu khí này còn thuê các cựu quan chức quân đội và lợi các mối quan hệ này để phát triển.
Ông Ye cũng từng là phó tổng thư ký của Hiệp hội liên lạc hữu nghị quốc tế Trung Quốc (CAIFC) từ năm 2003 đến 2005.
Hiệp hội này là nhóm tiên phong của Tổng cục chính trị quân đội Trung Quốc trước đây, trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, là cơ quan của ĐCSTQ chịu trách nhiệm kiểm soát quân đội, theo một báo cáo do Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Trung-Mỹ (USCC) công bố năm 2018. Năm 2016, Tổng cục chính trị đã được thay thế bằng một cơ quan mới có tên là Cục công tác chính trị.
Theo USCC, CAIFC chịu trách nhiệm thu thập tin tức tình báo và tiến hành các chiến dịch tuyên truyền và định hướng dư luận.
Giao dịch với ông Hunter Biden
Báo cáo mới của Thượng viện đã xác định một giao dịch liên quan tới “hoạt động tài chính có khả năng phạm pháp” vào tháng 8/2017, khi đó Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng CEFC (Hoa Kỳ) LLC, công ty con của CEFC China Energy, đã chuyển một khoản thanh toán trị giá 100.000 USD đến công ty luật Owasco của ông Hunter Biden đặt tại Washington. Không rõ số tiền này là trả cho việc gì.
Một vụ việc khác mà Thượng viện xác định là “hoạt động tài chính có khả năng phạm pháp” diễn ra vào tháng 9/2017, khi đó ông Hunter Biden và ông Dong đã mở hạn mức tín dụng tại một ngân hàng dưới tên doanh nghiệp Hudson West III LLC. Tín dụng đã được cấp cho ông Hunter Biden, ông James Biden (anh của ông Joe Biden), và Sara Biden (vợ của ông James Biden).
Báo cáo của Thượng viện nêu rõ: “Các thành viên gia đình Biden đã sử dụng thẻ tín dụng mà họ mở để mua các mặt hàng xa xỉ trị giá hơn 100.000 USD, bao gồm vé máy bay và nhiều sản phẩm khác tại các cửa hàng của Apple Inc, các hiệu thuốc, khách sạn, và nhà hàng.”
Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng CEFC đã chuyển hàng triệu đô la cho công ty Hudson West III và sau đó công ty này chuyển cho Owasco. Vào ngày 8/8/2017, Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng CEFC đã chuyển 5 triệu USD vào tài khoản ngân hàng của công ty Hudson West III. Từ ngày 8/8/2017 đến 25/9/2018, Hudson West III đã chuyển hơn 4,79 triệu USD dưới danh nghĩa phí tư vấn cho công ty Owasco.
Hudson West III là một trong 8 công ty Hudson West được đánh số. Báo cáo của Thượng viện cho biết ông Dong có mối liên kết với bảy công ty trong số đó. Báo cáo không nói rõ về các mối liên kết, và không rõ liệu ông Hunter Biden có mối liên kết với các công ty Hudson West khác hay không.
Theo báo cáo của Thượng viện, ông Patrick Ho, doanh nhân người Hồng Kông và từng là tổng thư ký của Ủy ban Quỹ Năng lượng Trung Quốc – một công ty con của CEFC, cũng là khách hàng của ông Hunter Biden tại Owasco.
Ông Ho cũng dính líu đến các hành vi sai trái của CEFC. Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội ông hối lộ các quan chức hàng đầu tại Chad và Uganda để đổi lấy các cơ hội kinh doanh cho CEFC.
Báo cáo của Thượng viện cho biết vào ngày 22/3/2018, vài tháng trước khi ông Ho bị đưa ra tòa, một khoản thanh toán 1 triệu USD đã được Hudson West III chuyển cho Owasco để họ làm đại diện pháp lý cho ông Ho.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Ho đã bị tuyên án ba năm tù giam vào tháng 3/2019 với một số tội danh như rửa tiền và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Ông đã được trả tự do vào tháng 6 năm nay nhờ thẩm phán rút ngắn thời gian giam giữ sau khi ông cải tạo tốt trong thời gian ở tù.
Các ủy ban Thượng viện cho biết mối quan hệ tài chính giữa ông Hunter Biden, gia đình ông, và các công dân Trung Quốc “không chỉ gây ra lo ngại về xung đột lợi ích, mà còn gây lo ngại về các vấn đề như tội phạm tài chính, phản gián, và tống tiền.”
Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về các giao dịch với các công dân Trung Quốc.
Hôm 24/9, Hạ nghị sĩ Jim Jordan (Đảng Cộng hòa – bang Ohio) đã gửi một bức thư cho Giám đốc FBI Christopher Wray hỏi liệu cơ quan này có điều tra một số phát hiện của bản báo cáo, bao gồm các giao dịch của ông Hunter Biden với Trung Quốc liên quan đến hoạt động tội phạm tiềm ẩn hay không.
Frank Fang / The Epoch Times