Bê bối: Ngân hàng Trung Quốc bí mật rửa hàng triệu USD ở Ý và chuyển về nước
Liên Thành
Trong bối cảnh quan hệ song phương giữa chính phủ bảo thủ của Ý và chính quyền Trung Quốc đang căng thẳng, truyền thông châu Âu vừa tiết lộ một tin tức có thể trở thành một vụ bê bối thực sự.
Theo những gì Cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (hay còn gọi là Europol) tố cáo vào ngày 7 tháng 3, một ngân hàng bí mật của Trung Quốc đang hoạt động trên khắp nước Ý, thực hiện hoạt động kinh doanh lừa đảo quy mô lớn. Các ngân hàng bí mật này thường chứa chấp các hình thức sai phạm như rửa tiền và trốn thuế.
Theo các báo cáo, hoạt động rửa tiền trong những trường hợp này bao gồm nỗ lực làm sạch tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, nhưng được chuyển giao và chuyển đổi trong mạch kinh tế truyền thống để che giấu nguồn gốc phạm tội.
Một nhiệm vụ quan trọng khác mà ngân hàng bất hợp pháp này làm, là gửi một lượng tiền tệ đáng kể đến Trung Quốc mà không để lại dấu vết.
Ngân hàng bí mật của Trung Quốc có các chi nhánh ở một số thành phố của Ý như: Rome, Florence, Padua, Prato, Naples và Reggio Calabria. Theo Europol, hiện tại ngân hàng này đã chuyển hàng triệu USD đến các ngân hàng của ĐCSTQ, và chỉ cung cấp dịch vụ ngân hàng của mình cho “những khách hàng đặc biệt.”
Ở các nước phát triển khác, việc các tổ chức tài chính bí mật chuyển tiền của người nhập cư cho người thân ở quê hương cũng thường xuyên bị tố cáo. Nhưng trong trường hợp này, đó không chỉ là các hoạt động của cá nhân hay các giao dịch gửi tiền nhỏ của người Trung Quốc, mà là một hoạt động kinh doanh có hệ thống với quy mô to lớn.
Vậy ai là người đứng sau hưởng lợi thực sự từ ngân hàng ngầm này? Có thể nói, là chính quyền Trung Quốc. Nhiều hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tạo ra hàng triệu USD trên đất Ý đang được chuyển về túi tiền của ĐCSTQ, nơi có nền kinh tế đang suy thoái và cần tiền tệ quốc tế hơn bao giờ hết.
Theo các báo cáo, Europol đã đưa ra cảnh báo cho tất cả các lực lượng cảnh sát của Liên minh châu Âu, để cố gắng phá vỡ tổ chức ngân hàng này.
Khảo sát: Trung Quốc vượt Nga trở thành kẻ thù số 1 trong mắt người Mỹ
Công ty phân tích Gallup Poll vào ngày 7 tháng 3 đã công bố kết quả thăm dò cho thấy, thiện cảm của người Mỹ đối với Trung Quốc đã giảm mạnh. Trong khi đó, số người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù, thậm chí là kẻ thù số 1 đã tăng đột biến.
Cụ thể, cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 1 đến 23 tháng 2 chỉ ra rằng, chỉ 15% người Mỹ được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc, giảm 5 điểm phần trăm sau một năm.
Bà Megan Brenan, cố vấn nghiên cứu của Gallup, chỉ ra trong một nghiên cứu rằng thái độ tích cực của người Mỹ đối với Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, với mức giảm tổng cộng 38 điểm phần trăm kể từ năm 2018.
Tỷ lệ người Mỹ coi Trung Quốc là “kẻ thù tồi tệ nhất” của nước Mỹ cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Ví dụ, cuộc khảo sát năm 2020 cho thấy, 22% người Mỹ tin rằng Trung Quốc là “kẻ thù tồi tệ nhất.” Tỷ lệ này là 45% vào năm 2021 và 50% vào năm nay.
Theo đài VOA, cuộc khảo sát của Gallup cũng cho thấy, mặc dù Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, chỉ có 32% người Mỹ cho rằng Nga là kẻ thù số một, trong khi tỷ lệ này đối với Trung Quốc là 50%.
Trong khi sự ủng hộ của người Mỹ đối với Trung Quốc giảm mạnh, sự ủng hộ của họ đối với Đài Loan lại tăng vọt, với 77% số người được hỏi ủng hộ Đài Loan, cao hơn 5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2021.
Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung trở nên xấu đi, sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu giám sát Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ.
Ngoài ra, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng ĐCSTQ có thể đang xem xét viện trợ quân sự cho Nga. Điều này càng làm quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.
Liên Thành
Truyền thông Úc: 100 tấn vàng miếng không đạt chuẩn từng đổ về Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải
Gần đây, truyền thông Úc đưa tin, một xưởng đúc tiền của nước này bị nghi bán hàng trăm tấn vàng miếng có tạp chất cho Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE). Xưởng đúc tiền đã thừa nhận việc này, nhưng SGE phủ nhận.
Kênh truyền thông Úc ABC đưa tin vào ngày 6/3 và trích dẫn một báo cáo nội bộ của Xưởng đúc tiền Perth Mint của Úc cho biết, Perth Mint có thể đã bán hàng trăm tấn vàng miếng “pha loãng” với các tạp chất như bạc và đồng cho Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải từ năm 2018 đến 2021. Sau khi bị phanh phui, Perth Mint đã cố gắng che đậy.
Perth Mint là một trong những xưởng đúc tiền lớn nhất thế giới và là xưởng đúc tiền duy nhất trên thế giới được chính phủ bảo lãnh.
Báo cáo nội bộ cho thấy, Perth Mint đã bắt đầu thêm các tạp chất như bạc và đồng khi sản xuất vàng miếng vào năm 2018 để “tiết kiệm chi phí”. Từ năm 2018, công ty này đã tiết kiệm được 620.000 đô-la Úc (khoảng 410.000 đô-la Mỹ) mỗi năm.
Bài báo cho biết thêm, việc đưa các tạp chất như bạc hoặc đồng vào vàng là một cách làm có thể chấp nhận được trong ngành và không phải là bất hợp pháp, nhưng nó sẽ làm giảm hàm lượng vàng trong thỏi vàng đó. Perth Mint vẫn duy trì độ tinh khiết của các thanh vàng theo tiêu chuẩn của ngành là 99,99%, chỉ để lại một sai số rất nhỏ.
Mặc dù các thanh vàng do nhà xưởng này sản xuất vẫn cao hơn tiêu chuẩn chung của ngành, các báo cáo nội bộ ước tính rằng có tới 100 tấn vàng được gửi đến Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải có thể chứa nhiều bạc hơn tiêu chuẩn do sàn giao dịch này đặt ra.
Vào năm 2021, Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải phát hiện ra rằng, hàm lượng bạc trong hai thỏi vàng vượt quá tiêu chuẩn và đã khiếu nại với Perth Mint về vấn đề này. Khi Perth Mint nhận được khiếu nại, họ đã ra lệnh điều tra và ngừng hoạt động thêm tạp chất.
Bài báo chỉ ra rằng nếu xưởng đúc tiền thừa nhận điều này, họ sẽ phải chi 8,7 tỷ đô-la Úc (khoảng 5,7 tỷ đô-la Mỹ) để mua lại các thỏi vàng và sẽ phải đúc lại, phí tổn sẽ vô cùng lớn, nhưng công ty cũng sẽ mất uy tín và thị trường.
Thời điểm đó, các quản lý của xưởng đúc tiền đã quyết định chỉ gửi kết quả kiểm tra các thỏi vàng “đủ tiêu chuẩn” cho Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải, đẩy gánh nặng chứng minh sản phẩm nào không đủ tiêu chuẩn cho SGE.
ABC cho biết, cuối cùng SGE đã chọn không công khai khiếu nại và chấp nhận giấy đảm bảo chất lượng của Perth Mint. Phía Perth Mint cũng đồng ý rằng, về sau tất cả các thỏi vàng được gửi đến Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải đều sẽ có giấy chứng nhận giám định.
Hôm 7/3, một ngày sau khi ABC đưa tin, Perth Mint đã trả lời rằng mặc dù vàng bán cho Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải từ năm 2018 đến 2021 đều đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ tinh khiết 99,99%, nhưng “ít nhất có một số vàng” không đáp ứng các tiêu chuẩn về hàm lượng bạc do SGE đặt ra.
Tuyên bố của Perth Mint cũng thừa nhận có “tồn tại một số thiếu sót trong quá khứ”, nhưng cho biết công ty đã áp dụng các biện pháp kiểm định, bao gồm thẩm tra phương pháp nung chảy, và thực hiện các quy trình mới để đảm bảo rằng các thỏi vàng đáp ứng tiêu chuẩn của Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải.
Ngày 8/3, Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải đã phản hồi và cho rằng ABC đưa tin “trái với sự thật”, “gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải”. SGE cũng yêu cầu các bên liên quan “chấm dứt hành vi xâm phạm quyền ngay lập tức” và cho biết họ sẽ “bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp tiếp theo”, v.v.
Theo NTD tiếng Trung
Đông Phương biên dịch
Chính quyền Nga trừng phạt những trẻ em phản đối chiến tranh Ukraine
Một đứa trẻ 12 tuổi đã bị trừng phạt vì tác phẩm nghệ thuật phản chiến của mình, dấu hiệu mới nhất của một cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với những người trẻ tuổi tại Nga.
Tháng 4 năm ngoái, em Masha Moskalyova, 12 tuổi, được yêu cầu vẽ một bức tranh cho lớp nghệ thuật thể hiện sự ủng hộ đối với “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine.
Thay vào đó, cô bé vẽ một người mẹ và một đứa trẻ đứng dưới đường bay của tên lửa với chú thích “nói Không với chiến tranh” và “vinh quang cho Ukraine”.
Ngày hôm sau, cha của cô bé, ông Alexey Moskalyev, người đang nuôi nấng em một mình ở thị trấn Yefremov, vùng Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam, được gọi đến trường.
Cả cha và con gái đều bị đưa đi trong xe cảnh sát.
Ông Alexey đã bị thẩm vấn bởi các sĩ quan địa phương. Sau đó họ đã tìm thấy những bình luận chê bai mà ông đăng trên mạng về quân đội Nga, so sánh họ với những kẻ hiếp dâm.
Tại tòa, ông Alexey bị phạt 32.000 rúp ($420) vì làm “mất uy tín” của lực lượng vũ trang.
Ngày hôm sau, các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã đến trường của bé Masha, cáo buộc cha cô bé nuôi dạy con không tốt và nói rằng bé Masha nên bị bắt đi. Sau đó, cô bé Masha quá sợ hãi để đến lớp.
Vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, năm xe cảnh sát và một xe cứu hỏa đậu bên ngoài nhà của họ.
Ông Alexey nói với nhóm nhân quyền Nga OVD-Info rằng ông không muốn cho họ vào mà không có lệnh, nhưng ông đã mở cửa khi họ bắt đầu xông vào.
Cảnh sát và FSB đã lục soát căn hộ, bị cáo buộc lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, điện thoại di động, máy tính xách tay và bức vẽ phản chiến của bé Masha.
Ông Alexey nói rằng đầu của ông đã bị đập vào tường và ông bị nhốt trong một căn phòng trong đó bật bài quốc ca thời gian dài.
Ông Alexey đã bị giam hai ngày trong một trung tâm giam giữ trước khi xét xử trong khi bé Masha, hiện 13 tuổi, đã được đưa đến một nơi chăm sóc dành cho trẻ em.
Theo luật sư Vladimir Biliyenko, ông Alexey đã được trả tự do và đang bị quản thúc tại gia.
“Ông Alexey đang bị quản thúc tại gia, anh ấy chỉ được phép liên lạc với tôi và các điều tra viên,” luật sư Biliyenko nói với hãng tin Al Jazeera qua điện thoại.
“Bản án có thời hạn tối đa là ba năm nên nó không quá nghiêm trọng … nhưng đây là một vụ án chính trị, vì vậy nó có thể diễn ra theo bất kỳ cách nào.”
Dan Storyev, biên tập viên quản lý của OVD-Info English, nói với Al Jazeera: “Việc cả gia đình bị liên lụy trong cuộc đàn áp là điều bình thường, ngay cả khi chỉ một thành viên là ‘có tội’ trong mắt chế độ – đặc biệt nếu người đó là trẻ vị thành niên”.
Vào tháng 10 năm ngoái, một nữ sinh 10 tuổi ở Moscow đã bị giam giữ khi cha mẹ của các bạn cùng lớp phàn nàn rằng ảnh đại diện của cô bé trong nhóm chat của lớp là “Saint Javelin”, một meme đã trở thành biểu tượng thời chiến của cuộc kháng chiến Ukraine về Đức mẹ đồng trinh. Mary mặc áo choàng màu vàng và xanh lam, cầm một khẩu súng lớn.
Sau đó, cô bé và mẹ cô bị thẩm vấn và nhà của họ bị khám xét, nhưng cuối cùng không có cáo buộc nào được đưa ra.
Trong một trường hợp khác ở miền đông Siberia, con trai 16 tuổi của người biểu tình phản chiến Natalia Filonova đã được gửi đến một trại trẻ mồ côi hẻo lánh cách nhà 300km, trong khi cô bị giam giữ vì tham gia một cuộc biểu tình và bị cáo buộc hành hung hai sĩ quan cảnh sát bằng bút bi.
Ông Storyev tiếp tục: “Chúng tôi hiện đang chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại là trẻ vị thành niên bị chính quyền bức hại cùng với gia đình của chúng.” “Mục tiêu của chế độ là gieo rắc nỗi sợ hãi, vì vậy họ đe dọa chia cắt các gia đình, tuyên bố rằng cha mẹ không nuôi dạy con cái đúng cách – như trường hợp của Alexey [Moskalyev].”
Ông Storyev đã liệt kê các trường hợp khác mà những người dưới 18 tuổi phạm tội với chính quyền sau khi bày tỏ quan điểm phản chiến.
Ông cho hay: “Theo dữ liệu của chúng tôi, ít nhất 544 trẻ vị thành niên đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến trong năm qua và 7 trẻ vị thành niên hiện đang bị truy tố hình sự vì lập trường phản chiến của chúng.”
Ông nói thêm: “Đặc biệt, trẻ vị thành niên là mục tiêu bị nhắm đến khi chúng có các bài đăng hoặc nhận xét về các cuộc biểu tình phản chiến, rải truyền đơn chống huy động và chiến tranh, tổ chức các cuộc biểu tình đơn lẻ, bày tỏ quan điểm phản chiến trong các sự kiện của trường, trình diễn [một] bộ quần áo phản chiến, và vẽ những dòng chữ phản chiến.”
Trong khi đó, các nhà chức trách Nga đang cố gắng thu phục thế hệ trẻ bằng các lớp học khơi dậy lòng yêu nước và chương trình “đối thoại quan trọng” ngoại khóa, xem xét các sự kiện gần đây từ quan điểm của Điện Kremlin.
Ông Storyev nói: “Chế độ đang cố gắng ép trẻ em vào một nền văn hóa quân sự hóa nặng nề. Những nỗ lực để làm như vậy đã diễn ra từ rất lâu trước chiến tranh – nhà nước tài trợ cho các trường thiếu sinh quân và các lớp học thiếu sinh quân trong các trường bình thường.”
“Thông qua các cuộc tấn công vào trường học, trẻ em và phụ huynh, Điện Kremlin nhằm mục đích xóa sổ và khiến xã hội dân sự Nga khiếp sợ, nhưng bất chấp mọi thứ, các nhà hoạt động Nga – trong số đó có trẻ em và phụ huynh – tiếp tục đứng lên chống lại chiến tranh, ngay cả khi phải trả giá đắt”.
Xuân Lan (theo Al Jazeera)