Bắc Kinh đứng đằng sau nhiều giao dịch rửa tiền và hoạt động gian lận tài chính khác tại Canada, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC).
Theo báo cáo có tên “Các dấu hiệu cập nhật: Rửa tiền có được từ hoạt động tội phạm thông qua các giao dịch ngân hàng ngầm”, phát hành hồi tháng 7, nhiều cá nhân rất có thể đã bị lợi dụng như những con la chở tiền – những người di chuyển tiền theo cách bất hợp pháp, những người trung gian ra mặt cho người đứng sau thực sự.
Các chuyên gia của FINTRAC cho hay, các tổ chức tài chính của Canada “thường là bên nhận các hối phiếu ngân hàng trị giá lớn mà tiền trong đó đến từ các nguồn không xác định ở Trung Quốc”.
Báo cáo mới là bản cập nhật của báo cáo cũ năm 2019 của FINTRAC (có tên Dự án Athena) về hành vi rửa tiền có được từ hoạt động tội phạm thông qua các ngân hàng ngầm có liên kết với sòng bạc.
“FINTRAC đã phân tích gần 48.000 giao dịch liên quan đến hành vi rửa tiền có được từ hoạt động tội phạm thông qua các giao dịch ngân hàng ngầm”, trích báo cáo.
Những nghề nghiệp phổ biến nhất của các cá nhân liên quan đến hoạt động rửa tiền là: sinh viên; người nội trợ; nhà quản lý văn phòng; chủ doanh nghiệp; CEO — thường là CEO trong ngành ô tô, xây dựng và chứng khoán; đại lý bất động sản và những người thất nghiệp.
“Phần lớn các giao dịch liên quan đến ngân hàng ngầm là các giao dịch chuyển khoản từ các tổ chức hoặc cá nhân ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hong Kong. Sau đó, số tiền này, thông qua các tổ chức tài chính, sẽ di chuyển tiếp vào các lĩnh vực như: sòng bạc, bất động sản, chứng khoán, ô tô và luật”.
FINTRAC cũng nêu tên và phân tích một số yếu tố có thể giúp xác định các hoạt động đáng ngờ và các hoạt động rửa tiền.
Một số dấu hiệu được coi là “cờ đỏ” gồm có: các chuỗi giao dịch nhanh chóng trong các ngành như ô tô, pháp lý và bất động sản; tiền nhận được từ các đại lý ở Trung Quốc mà không có hoặc có rất ít sự hiện diện trực tuyến; các giao dịch liên quan đến các thực thể mà các phương tiện truyền thông miêu tả một cách tiêu cực và các giao dịch “liên quan đến hoạt động tội phạm như lừa đảo, sở hữu tiền có được do phạm tội”; và các tài khoản kinh doanh được cấp vốn bằng nhiều lần chuyển khoản.
Sau khi nghiên cứu nhiều giao dịch tài chính, FINTRAC chỉ ra cách xác định, giảm thiểu và ngăn chặn mọi giai đoạn của hoạt động rửa tiền và hoạt động tài trợ cho khủng bố. Đồng thời, báo cáo cũng đã cung cấp thông tin tình báo tài chính đến các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của Canada. Theo báo cáo, “Dự án Athena tập trung vào việc nâng cao hiểu biết chung về các mối đe dọa đến từ hoạt động rửa tiền, tăng cường sức mạnh của hệ thống tài chính và kiểm soát, đồng thời đập tan hoạt động rửa tiền ở British Columbia và trên khắp Canada”.
Đề cập đến việc lạm dụng các con đường kinh doanh bất động sản, báo cáo cho biết các khoản tiền đến từ Trung Quốc đã đổ vào các nhà phát triển bất động sản. FINTRAC quan sát được rằng “một số chuyên gia pháp lý chuyên về bất động sản được liệt kê là người thụ hưởng hối phiếu ngân hàng và séc có nguồn gốc từ một nguồn không xác định ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hong Kong”.
Những người này sử dụng lĩnh vực chứng khoán và đầu tư để gửi các khoản tiền lớn cho các cá nhân – những người mà sẽ sử dụng số tiền này để mua chứng chỉ đầu tư ngắn hạn và sau đó mua lại và chuyển số tiền thu được vào các tài khoản khác hoặc tạo các khoản thanh toán hối phiếu ngân hàng cho người nhận.
Trong lĩnh vực ô tô, những người trung gian đã sử dụng tiền từ các cá nhân hoặc tổ chức ở Trung Quốc để mua hối phiếu ngân hàng nhằm mua xe từ các đại lý ô tô hạng sang. FINTRAC cho hay: “Những giao dịch mua này thường không phù hợp với [nghề nghiệp] đã nêu của người mua, chẳng hạn như sinh viên hoặc người nội trợ”.
Theo The Epoch Times
Xuân Hoa biên dịch