Ông Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, cùng giám đốc và người phụ trách kế toán của doanh nghiệp này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Bộ Công an).
Ngày 25/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan.
Ba người bị khởi tố, tạm giam gồm Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp.
Cả ba bị điều tra về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Lập nhiều công ty ở nước ngoài để mua đi, bán lại thiết bị y tế
Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.
Ngoài các doanh nghiệp trong nước, ông Phương còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong.
Cơ quan điều tra xác định các pháp nhân ở nước ngoài được sử dụng để thực hiện nhiều khâu mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược, qua đó đẩy giá hàng hóa lên trước khi nhập khẩu về Việt Nam.
Sau khi về Việt Nam, số thiết bị y tế và thuốc này được bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với mức giá cao. Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động trên đã mang lại khoản lợi bất chính lớn, đồng thời gây thất thu ngân sách và làm tăng chi phí y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Một thủ đoạn khác đang được làm rõ liên quan đến quá trình nhập khẩu thiết bị y tế.
Theo Bộ Công an, nhóm này bị cáo buộc sử dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, sau đó khai báo những thiết bị y tế khác là thiết bị đi kèm để đưa hàng vào Việt Nam trái quy định.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 24/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án về Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh để phục vụ điều tra.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành.
Cơ quan điều tra cũng xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Minh Long